Бюро экономической безопасности передало в суд дело по обвинению совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой. Дело будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева, сообщается на портале Судебной власти.
Вместе с Шевцовой будут судить двух бывших менеджеров этого банка – Ирину Циганок и Зою Нестеровскую.
Циганок была недавно задержана в Польше по запросу Украины. Шевцова и Нестеровская находятся в розыске.
Они фигурируют в деле о мискодинге (преднамеренном неправильном кодировании банковских операций) на сумму 5 млрд гривен.
Читайте такжеДропы, мискодинг, разорванный платеж. Причины ввода лимитов на карточные переводы
Шевцовой и другим фигурантам инкриминируется незаконная деятельность по проведению азартных игр и отмывание денег – ст. 203-2 и ст. 209 Уголовного кодекса.
"Подозреваемые, в частности акционеры банка, организовали схему легализации средств нелегальных казино с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке. Игроки онлайн-казино переводили деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг", – сообщило БЭБ.
- 7 марта 2023 года Национальный банк отозвал банковскую лицензию у Айбокс Банка и ликвидировал его.
- В июле 2023 года было объявлено о подозрении в отношении совладелицы банка Шевцовой и двух ее топ-менеджеров.
- В апреле 2025 года против Шевцовой были введены санкции.
