Государственная служба финансового мониторинга за 2024 год получила 1,74 млн сообщений о финансовых операциях, требующих проверки, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Из них более 1000 материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн, сообщает платформа Опендатабот.
В большинстве случаев (99%) запрос проверить финансовые операции исходит от банков.
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные. Пороговые – те, сумма которых равна или превышает 400 000 грн и имеют признаки финансирования сепаратизма, терроризма, подсанкционных лиц или компаний, фальсификации внешнеторговых операций. Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств банка относительно операций своего клиента.
Большинство сообщений (82% на сумму 1,44 млрд грн), которые Госфинмониторинг получил для проверки в прошлом году, касались именно пороговых операций.
По результатам рассмотрения Госфинмониторинг направил больше всего материалов для дальнейшего расследования в Нацполицию – 31% (323 дела). Еще 27% (289) — в СБУ и 15% (156) — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн.
С начала полномасштабной войны в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ГБР (11%, или 118 материалов). В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза — до 95 дел.
Меньше всего материалов поступило в Офис генпрокурора — 7% (71). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.
- 18 февраля 2025 года в Украине обнаружили шесть новых ненадежных инвестиционных проектов.
