В Португалии по запросу Соединенных Штатов задержали главу криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
26-летний россиянин обвиняется в мошенничестве, а также манипулировании рынком и заговоре с целью отмывания средств. Его ожидает экстрадиция в США.
В рамках этого дела обвинения предъявлены 18 лицам и компаниям, среди которых четыре криптовалютных "маркетмейкерских" организаций, включая Gotbit.
Американское ведомство называет это дело первым уголовным преследованием за манипулирование рынком криптовалют.
Задержания в связи с делом о манипулировании рынком криптовалюты прошли также в Великобритании и США. Сообщается, что четверо из 18 задержанных признали вину.
Директора по маркетмейкингу Gotbit Федора Кедрова и директора по продажам Кави Джалили американские власти обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью рыночных манипуляций.
По данным американского Минюста, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по рыночным манипуляциям и фиктивной торговле нескольким криптовалютным компаниям, включая американские.
Gotbit совершала фиктивные сделки на миллионы долларов, получая при этом десятки миллионов в виде выручки за незаконные операции, следует из сообщения ведомства.
Помимо Gotbit обвинения предъявлены компаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
- В ноябре 2023 года гендиректор криптобиржи Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег и покинул пост в рамках соглашения с властями. Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.
- В мае 2024 года Чанпен Чжао был приговорен к четырем месяцам заключения за неспособность обеспечить адекватную защиту биржи от отмывания денег.
- В августе против Binance и ее бывшего гендиректора подали коллективный иск. Наибольшую криптобиржу хотят привлечь к ответственности за пособничество в отмывании краденой криптовалюты.
