На следующей неделе Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) по просьбе Украины рассмотрит вопрос внесения России в свой черный список, о чем свидетельствует конфиденциальный документ, полученный Politico.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Украина впервые подала запрос на внесение России в список стран высокого риска в апреле 2022 года, но предыдущие попытки не увенчались успехом. Теперь Киев пытается убедить внутреннюю комиссию FATF, которая рассмотрит новые доказательства 22 октября.
В документе Украина акцентирует внимание на финансовом и военном сотрудничестве России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также на финансировании частных военных группировок, таких как группа "Вагнер", и их незаконных действиях.
Кроме того, документ упоминает использование Россией Telegram-каналов и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от товаров, украденных при вторжении в Украину.
Это решение может серьезно подорвать финансовую репутацию России, поскольку попадание в черный или серый список FATF считается экономически разрушительным для любого государства.
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России после ее вторжения в Украину, но до сих пор воздерживалась от снижения ее рейтинга. Теперь Украина ужесточает свои усилия, чтобы добиться этого.
FATF, базирующаяся в Париже, объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, и собирается трижды в год для просмотра стран, которые могут быть добавлены или исключены из списков высокого риска. Хотя FATF публично осудила агрессию России, любые изменения в ее рейтинге нуждаются в консенсусе среди членов организации.
В случае успеха, Россия присоединится к таким странам, как Иран, Северная Корея и Мьянма, которые находятся в самой высокой зоне риска FATF.
- 24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России, но призывы Украины сделать следующий шаг и добавить РФ в черный список пока не нашли ответа.
- Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности, Индию, чтобы не допустить этого.
- С момента приостановления членства Россия значительно укрепила связи с Северной Кореей и Ираном, внесенными в черный список, и активизировала злонамеренную киберактивность.
- Министерство финансов ранее заявило, что альянс с КНДР должен стать основанием, чтобы Россию наконец-то внесли в черный список FATF.
