Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении мошенников, завладевших деньгами производителей сельхозпродукции на десятки миллионов гривен, передает unn.com.ua
Работники ДБР завершили досудебное расследование по преступной организации, которая выдумывала у предпринимателей деньги под видом покупки зерновых и масличных культур. Обвинительный акт направлен в суд.
Злоумышленники находили предприятия, которые продают и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними о приобретении или покупке товара и после оплаты забирали деньги себе.
Создал преступную организацию житель Днепра, который привлек своих доверенных лиц. Для поиска жертв мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, предоставлявших необходимую информацию с ограниченным доступом из служебных систем и баз данных.
Получив данные о потенциальном «клиенте», они подрабатывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений.
После этого участники преступной организации разыгрывали целый «спектакль».
Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий о возможной покупке сельхозпродукции. При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д.
Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.
Впоследствии на липовые счета продавца поступали средства от предприятия-покупателя. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.
Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.
Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.
Установлены 4 эпизода завладения деньгами хозяйствующих субъектов из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.
Также установлено, что за время деятельности преступной организации ее члены в мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.
Организатор и пять членов преступной организации обвиняются в участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег и подлоге документов (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.2). ч. 3, 4 ст.358 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Следствие по другим участникам схемы продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
dneprnews.info
