Адвокат з Дніпра мав 21 незадекларовану квартиру під час перебування на керівних посадах в правоохоронних органах.
Працівники ДБР у співпраці з НАЗК повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях.
За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема:
- 18 квартир у центрі Львова,
- три квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра,
- два автомобілі.
"Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів", — встановили в ДБР.
Махінації з оформленням
Для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики.
"Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми", — йдеться в повідомленні.
Повідомлення про підозру:
- Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).
- Двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5).
- Трьом позикодавцям — за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).
Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Джерело: 056.ua
