Государственное бюро расследований Украины задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег. Задержанному инкриминируют пособничество врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Во время следствия было установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, которая зарабатывала на азартных играх в Интернете, был гражданин РФ.
Задержанному директору казино сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения для него в виде содержания под стражей.
Бюро расследует причастность других лиц к деятельности указанного онлайн-казино.
Подробности дела
Работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины провели расследование деятельности этого казино.
Оказалось, что оно имело связи с представителями РФ и подсанкционными в Украине субъектами. Кроме того, финансовые потоки от его деятельности шли на наполнение бюджета агрессора и поддержку войны против Украины.
Эксперты также подтвердили, что работа казино имела негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования его услуг.
"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. лнр, наполняя таким образом бюджет врага", — добавили в ГБР.
Кроме того, руководитель деятельности этой структуры после начала полномасштабного вторжения, осуществляла финансирование ветеранов СВО. Само же онлайн-казино продолжает работать на территории России и российских вебресурсах.
Напомним, в середине января ГБР также задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Выяснилось, что государственный служащий вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.
А в середине декабря 2024 года ГБР задержало руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.
