Федеральное управление уголовной полиции Германии в среду, 28 января, провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине. Об этом сообщили немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel.
Расследование касается вероятного отмывания средств, к которому, по данным медиа, причастен российский бизнесмен Роман Абрамович. Источники Der Spiegel назвали расследование "крайне секретным".
Читайте такжеКим Чен Ын и три патрона, Суперъяхты Абрамовича, Прощание с Tesla. Лучшие истории мира
Прокуратура Франкфурта-на-Майне подтвердила, что проводит расследование "в отношении пока неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank". Правоохранители предполагают, что банк в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, "использовались с целью отмывания средств".
Дополнительные подробности расследования в ведомстве раскрывать отказались.
По данным Süddeutsche Zeitung, банк с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Расследование касается трансакций, осуществленных в период с 2013 по 2018 год. То есть у прокуратуры не должно быть претензий ни к нарушению санкционного режима (Абрамович попал под санкции Евросоюза в 2022 году), ни к нынешнему руководителю банка Кристиану Сюингу, отмечает Bloomberg.
Адвокат Абрамовича заявил, что его клиенту ничего не известно о расследовании немецких властей по этому поводу, а бизнесмен "всегда действовал в полном соответствии с национальным и международным законодательством".
В Deutsche Bank подтвердили факт проведения следственных мероприятий в своих помещениях и заявили, что сотрудничают с властями. От дальнейших комментариев в банке отказались.
Обыски прошли за день до пресс-конференции, на которой руководство Deutsche Bank, как ожидается, будет отчитываться о самой высокой прибыли за последние годы. На фоне сообщений о расследовании акции банка упали примерно на 3%.
В последние годы Deutsche Bank неоднократно штрафовали за то, что финучреждение с задержкой сообщало о вероятных случаях отмывания денег.
Например, Deutsche Bank уплатил штраф в размере 7 млн евро из-за вероятных трансакций с участием родственника свергнутого сирийского президента Башара Асада, в которых участвовал как банк-корреспондент.
Читайте также"Тихая радость". Что стоит за арестом активов европейских банков в России
- В декабре 2025 года Великобритания дала Абрамовичу последний шанс передать деньги с продажи футбольного клуба "Челси" Украине.
