Государственная служба финансового мониторинга уже получила 1 302 053 сообщения о подлежащих мониторингу финансовых операциях. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в информации от Опендатабот.
В 80%, или 1,05 млн, эти сообщения касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленную законодательством сумму (более 400 000 гривен в месяц).
Еще 20%, или 254,5 тыс., — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денежных средств, коррупцией или финансированием терроризма и т.д.
99% всех сообщений предоставлено банками. Только около 1% (12 850 сообщений) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).
Читайте такжеСША и Британия разоблачили многомиллиардную российскую схему отмывания денег
После проверки данные по признанным подозрительными операциям направляются в правоохранительные органы. В 2024 году Госфинмониторинг направил правоохранителям 780 таких материалов.
Больше всего материалов Госфинмониторинг направил в Национальную полицию Украины (НПУ). Это 223 материала (28,6% от общего количества) на сумму более 15 млрд гривен. Дела связаны с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и т.д.
Еще 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 млрд грн было передано в Службу безопасности Украины (СБУ). Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и т.д.
120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это дела, которые касаются министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий. В таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% (4,2 млрд грн) — касаются преступлений, совершенных руководителями государственных предприятий.
В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг выявил коррупционные риски на 12,1 млрд. грн.
Остановить подобные операции с начала года удалось на сумму 6,1 млрд гривен.
