У Дніпрі діяла схема ухилення від податків на сотні мільйонів.
Викрито нелегальну оборудку з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За два роки організатори на 218 млн грн «тіньових» продажів пального. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Припинено діяльність масштабного «транзитно-конвертаційного центру», що діяв з 2023 року у м. Дніпрі", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства:
- Група осіб організувала продаж паливних талонів на бензин і дизельне паливо від відомих мереж АЗС.
- Талони купували у виробників та дистриб’юторів, а потім продавали за готівку без відображення цих операцій у податковій звітності.
- Тобто пальне фактично продавалося, однак податки з цих продажів до бюджету не сплачувалися.
- Щоб легалізувати таку діяльність, учасники схеми використовували мережу підконтрольних підприємств. Через них штучно формували податковий кредит з ПДВ, нібито за транспортні послуги та пальне, для компаній із різних сфер: сільського господарства, будівництва та клінінгу.
- З 2023 по 2025 роки через ці компанії могли реалізувати паливні талони на понад 218 млн грн.
- У результаті держава недоотримала понад 34,7 млн грн податку на додану вартість, що кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Викриття та обшуки
У межах розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в офісі ймовірного організатора схеми. Під час обшуку вилучено готівку у гривнях, євро та доларах, банківські картки, мобільні телефони та жорсткий диск, фінансову документацію і чорнові записи, а також велику кількість паливних талонів різних мереж АЗС.
"Прокуратура звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно для збереження доказів та подальшого дослідження у межах слідства", – йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється ТУ БЕБ в Київській області, оперативний супровід – СБУ. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та роботи схеми.
Джерело: 056.ua
