Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы, в которой, возможно, участвовали высокопоставленные чиновники Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайтах НАБУ и СБУ.
Ключевыми участниками схемы считаются бывший и.о. председателя ГНС Украины (занимал должность в 2021 году) и бывшая заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.
По версии следствия, в период 2020-2023 годов они были причастны к деятельности конвертационного центра с оборотом 15 млрд грн и 200 подконтрольными компаниями.
Конвертационный центр создавал фиктивные налоговые накладные на поставку товаров/услуг, которые затем использовались реальными предприятиями для уменьшения налоговых обязательств.
НАБУ утверждает, что бывший и.о. председателя ГНС (по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о Евгении Олейникове) способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а принятие решений в пользу компаний конвертационного центра непосредственно обеспечивала заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных.
"Схемный" налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн, а неуплата налогов в государственный бюджет достигла 147 млн грн.
В целом подозрения получили 11 человек по статьям о создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.
- В начале 2025 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной фискальной службы Сергею Билану, а в сентябре 2025-го был задержан другой бывший заместитель председателя ГФС Евгений Бамбизов по подозрению в причастности к созданию конвертцентра.
