В Украине могут создать "черный список" клиентов банков.
Как передает "Хвиля", об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник в интервью NV Бизнес.
Национальный банк Украины завершает работу над законопроектом о платежной дисциплине. Этот законопроект предполагает создание специального реестра граждан Украины, которые предоставляли свои банковские счета для отмывания денег и других противозаконных операций. Такие люди фактически помогают мошенникам выводить деньги, украденные у жертв мошенничества.
По словам Олейника, лицам, которые попадут в этот реестр, будут ограничены определенные финансовые операции и возможности.
"Он создает реестр, куда будут вносить лица, которые продавали персональные данные или использовали свои карточки для схем, и субъектов хозяйствования, у которых установлены факты мискодинга… Это ограничит их финансовые возможности, но не исключит из системы", – сказал он.
При этом Нацбанк будет распорядителем реестра, но наполнять его и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.
"Попадание в него наложит определенные ограничения на пользователя в части возможности осуществлять переводы сверх определенных лимитов… Проблема касается не только людей в затруднительном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, которые могут повлиять на будущую карьеру или негативно оценены при поступлении на госслужбу, или возможность в будущем получать кредиты", – объяснил замглавы НБУ.
Напомним, в Фонде гарантирования вкладов сообщили, сколько средств хранится на счетах украинцев.
