Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

СБУ подтвердила обыски в фондовых компаниях

Октябрь 11
19:20 2018

СБУ подтвердила обыски в фондовых компанияхОбыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева.
Служба безопасности Украины проводит обыск и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке — в компаниях "Арт-капитал", "Украинская биржа", "Универ", на фондовой бирже ПФТС и в ряде других компаний.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на StockWorld.
По информации СМИ, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
Также 11 октября, стало известно про обыск дома у главы инвесткомпании "Универ" Тараса Козака. По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Он сообщил, что следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.
Позже пресс-служба СБУ заявила, что проводятся санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.
Сотрудники ГСУ и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задокументировали "факты отмывания доходов полученных нелегальным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.
Читайте также: В агентстве «РИА Новости — Украина» начались обыски
"В течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", — пояснили в Службе безопасности.
К тому же такой доход, согласно законодательству, не подлежит налогообложению.

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.





ru.dhgate.com