Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

В Днепропетровской области разоблачили крупнейший конвертационный центр

Май 30
12:57 2014

Cотрудники Миндоходов Украины раскрыли деятельность мощнейшего конвертационного центра по отмыванию доходов, главой которого выступал депутат местного совета г. Днепропертровска.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» заявил начальник следственного управления финансовых расследований (СУ ФР) ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Пеньков Сергей Владимирович в пятницу, 30 мая.

«Вчера мы разоблачили конвертационный центр, подставные директора которого находились на территории Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей. В состав преступной группировки входило более 10 активных участников. Руководил группой депутат местного совета одного из районов г. Днепропетровска, который надеялся, прекрываясь своей депутатской деятельностью, избежать уголовной отвественности», — сообщил он.

Также Сергей Пеньков отметил, что по данному факту нарушений зафиксированы уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах»), ст. 209 («Отмывание доходов, полученных незаконным путем»).

Текст: Катерина Скляр
 


Источник






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста