Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

В Днепропетровске обнаружен очередной конвертационный центр

Июнь 04
14:14 2014

гривна

Об этом сообщили из  ГУ Миндоходов по Днепропетровской области

Виявлення «конвертаційного центру»

Співробітниками слідчого та оперативного управлінь фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області припинено діяльність потужного «конвертаційного центру», до складу якого входили быльше 30 «фіктивних» підприємств, зареєстрованих чи придбаних на підставних осіб. На рахунки підконтрольних «спритникам» суб’єктів господарювання від підприємств міста та ряду областей України надходили значні суми грошових коштів, які згодом переводились у готівку.

До складу злочинного угрупування входило 10 активних учасників (організатори, бухгалтери та кур’єри). За попередніми оцінками фахівців за період існування «конвертаційного центру» обсяг «проконвертованих» коштів склав понад 500 млн. грн., внаслідок чого інтересам держави завдано суттєвих збитків.

За словами начальника слідчого управління ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Сергія Пенькова: «Під час проведення обшуків у тіньових офісах, місцях мешкання організаторів та приватних автівках було вилучено готівкових коштів у сумі 400 тис.грн., 20 системних блоків, первинну бухгалтерську документацію, 30 печаток та штампів фіктивних фірм, дві чекові книжки. Накладено арешти на банківські рахунки «конвертаційного центру» на яких заблоковано більше 1 млн. грн.»

«Наразі розпочато проведення першочергових оперативно-слідчих заходів щодо підприємств реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами, та притягнення винних до відповідальності» — зазначив Сергій Пеньков.



Интересно и полезно. Советы на каждый день

Для днепропетровских абитуриентов: график вступительной кампании

telefon

Только с 1 июля заработает «горячая линия», а с 11 июля будет что-то известно о госзаказе… (далее…)


Мать двоих детей, оказывается, имеет налоговые льготы…

семья

Об этом сообщают из ГУ Миндоходов в Днепропетровской области

(далее…)


Не проспите: завтра (6 июня) в Днепропетровске начнется тестирование ЗНО-2014

01

Первый предмет — иностранные языки… (далее…)


Советы родителям: куда сходить с детьми в эту субботу и воскресенье 1 июня

загруженное (34)

Подробный план городских праздников и акций к международному дню защиты детей

(далее…)


Берегитесь! Погода три дня будет испытывать Днепропетровск

дым

ГСЧС распространил тревожный прогноз: возможны очень сильные ливни, шквалы и град (далее…)


Субботний день в Днепропетровске будет «велоднём»

02

31 мая в массовом велопробеге примет участие более 2 тысяч человек. Присоединяйтесь! (далее…)



Источник






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста