Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

На Днепропетровщине закрыли конверт-центр, который «отмыл» более 100 млн грн

Июль 02
15:45 2014

На Днепропетровщине закрыли конверт-центр, который «отмыл» более 100 млн грн

Сегодня, 2 июля, 15:45

naruchniki.jpg

На Днепропетровщине сотрудники Миндоходов разоблачили владельцев конверт-центра, которы «отмыл» более 100 млн грн. Об этом 34.ua сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов.
Организаторы центра открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов.
Механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги. С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию.
Общий оборот проконвертированных средств в 2013–2014 годах составил более 100 млн. гривен.
Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Loading…


Источник






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста