Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

На Днепропетровщине выявлен конвертационный центр, который ограбил государство на 500 миллионов гривен

Июнь 04
09:44 2014

На Днепропетровщине выявлен конвертационный центр, который ограбил государство на 500 миллионов гривен

1378113295_konvert

Сотрудниками следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ Миндоходов в Днепропетровской области прекращена деятельность мощного конвертационного центра, в состав которого входили больше 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц. Об этом 34.ua сообщила пресс-служба Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области.

На счета подконтрольных этим предприятиям субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.

В состав преступной группировки входило 10 активных участников, среди которых организаторы, бухгалтеры и курьеры.

По предварительным оценкам специалистов за период существования конвертационного центра объем проконвертированных средств составил более 500 млн. грн., в результате чего интересам государства причинен существенный ущерб.

«Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято наличных средств на сумму 400 тыс. грн., 20 системных блоков, первичную бухгалтерскую документацию, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложен арест на банковские счета конвертационного центра, на которых было заблокировано более 1 млн. грн.», — заявил начальник следственного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

В настоящее время для привлечения виновных к ответственности правоохранительными органами начато проведение первоочередных оперативно-следственных мероприятий в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.


Источник






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста