Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

Миндоходов ликвидировало конвертцентр, который причинил убыток на 300 млн. гривен

Май 30
19:51 2014

Управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске на текущей неделе ликвидировало конвертационный центр, деятельность которого повлекла убытки государства на сумму 300 млн. гривен

Как сообщили «Комментариям» в управлении Миндоходов в Днепропетровской области, в конвертцентр входило 11 фиктивных обществ, созданных для финансово-хозяйственных махинаций.

«На счета подконтрольных ловкачам субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность», — сказано в сообщении.

По предварительным оценкам объем проконвертированных средств составил почти более 300 млн. гривен.

Согласно сообщению, в состав преступной группировки входило 10 активных участников — организаторы, бухгалтеры и курьеры.

Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и их автомобилей было изъято 400 тыс. гривен наличных, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн. гривен.

В настоящее время проводятся необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения убытков нанесенных государству незаконной деятельностью.

Как сообщали «Комментарии», прокуратура Киева начала расследование против чиновников Миндоходов по подозрению в сокрытии незаконной деятельности конвертационных центров в Киеве.


Источник






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста