Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

Июль 17
19:16 2017

Конвертцентр зі щоденним обігом до 3,5 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники Управління захисту економіки Національної поліції спільно з Головним слідчим управлінням НПУ припинили діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на Цензор.НЕТ.

Спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська розповіла, що серед організаторів конвертаційного центру були посадові особи комунальних і комерційних підприємств, які працюють у сфері житлово-комунального господарства.

Кошти, отримані як комунальні платежі на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, зловмисники перераховували на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб та підприємств "конвертаційного центру", нібито за виконання зазначених робіт і послуг.

"Насправді ці операції мали безтоварний характер, а безготівкові кошти переводилися в готівку через підприємства конвертаційного центру. При цьому роботи виконувалися колишніми працівниками ЖЕКів у значно меншому обсязі і з оплатою у вигляді виплати мінімальної заробітної плати, в той час, як, згідно з укладеними договорами з підконтрольними фігурантам підприємствами ,вартість цих робіт завищували в кілька разів", — розповіла Калиновська. Вона зазначила, що для документального прикриття безтоварних операцій виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажені товари, з використанням реквізитів спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. "Всього до складу конвертаційного центру входило 10 фіктивних підприємств. Розмір щодня одержуваних членами злочинної групи засобів становив 1,5 до 3,5 мільйона гривень", — додала Калиновська. Вона також підкреслила, що в результаті проведених за місцями проживання фігурантів розслідування, а також в автомобілях і офісних приміщеннях обшуків було виявлено та вилучено грошей на загальну суму 9,4 мільйона гривень, печатки підприємств, понад 30 чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також понад 200 чистих аркушів паперу з печатками компаній і підписами. Зазначені заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК.

Автор: Дарина ТВАРА






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.





ru.dhgate.com

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...