Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

Гражданин Молдовы за день зарегистрировал более 50 предприятий-«конвертов» в Украине

Май 30
14:54 2014

За счет подставных лиц-иностранцев украинские конвертационные центры отмывают миллионы гривен…

Сотрудники Миндоходов зарегистрировали случай, когда гражданин Молдовы, который пересек границу с Украиной, всего лишь за день зарегистрировал на себя более 50 предприятий в Украине. Впоследствии по счетам таких компаний украинские мошенники отмывали миллионы гривен.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» заявил начальник следственного управления финансовых расследований (СУ ФР) ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Пеньков Сергей Владимирович в пятницу, 30 мая.

«Большим спросом при регистрации фиктивных предприятий пользуются граждане Молдовы, которые приезжают на территорию Украины. Далее им присваивают украинский идентификационный код и регистрируют на них десятки предприятий. Так, один гражданин Молдовы за сутки после пересечения границы зарегистрировал около 50 предприятий на территории нашей страны и благополучно покинул Украину. Далее по счетам этих компаний злоумышленники отмывали миллионы гривен», — сообщил он.

Скляр Катерина 


Источник






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

ru.dhgate.com

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста