Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

Налоговики Днепропетровской области ликвидировали «конверт нового образца»

Февраль 06
16:29 2013

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали деятельность конвертационного центра «нового образца».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УНМ ГНС в Днепропетровской области.

Центр специализировался на обслуживании предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других бюджетообразующих областей Украины. В его состав входили трое граждан Украины, которые в течение 2012-2013 годов незаконно конвертировали более 350 млн грн.

В деятельности центра конвертации денежных средств был установлен ряд эпизодов по подделке страховых случаев. Так наиболее распространенной была схема выплат страховику по сфальсифицированному случаю реинвестиции дивидендов. Использовали «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также счета частных предпринимателей, открытые в банковских учреждениях.

В ходе отработки данных материалов установлено, что группировка занималась и минимизацией налоговых обязательств.

В результате проведенных обысков изъяты печати, штампы фиктивных фирм, более 2000 папок с регистрационными и первичными бухгалтерскими документами, оргтехнику с системой банк-клиент. На расчетных счетах центра было заблокировано почти 7 млн грн.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесены сведения в единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста