Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

Днепропетровская фирма, обслуживающая предприятия АПК, за год «отмыла» более 300 млн грн

Декабрь 15
10:30 2011
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Самарского района Днепропетровска ликвидировали деятельность «конвертационного центра», который специализировался на обслуживании предприятий АПК. В его состав входили четверо граждан Украины, в возрасте 28 — 33 года, которые на протяжении 2010-2011 годов незаконно конвертировали для предприятий области и прилегающих регионов более 300 млн грн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

В деятельности использовали «фиктивные» и «транзитные» предприятия, а также банковские счета частных предпринимателей.

В ходе отработки данных материалов было установлено, что группировка занималась конвертацией денежных средств для предприятий — заказчиков, выполнявших безналичные платежи разных объемов в пользу предприятий, задействованных в реализации преступной схемы. В дальнейшем эти средства снимались наличностью с расчетных счетов при помощи чековых книжек.

В результате проведенных обысков изъято более 7 млн грн., $100 тыс., а также печати фиктивных фирм, чековые книжки и оргтехника.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, по статьям 364 и 366 УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

источник






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста