Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

В центре Днепропетровска налоговики накрыли подпольный обменник валют

Ноябрь 02
10:23 2011

obmen

Сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного пункта обмена валют, который работал в центре города. Об этом ИА «Наш Район» сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

На пункте обмена не было никакой вывески, которая говорила бы о принадлежности данной точки к любому из местных банков, кроме того проведенные обменные операции не подкреплялись кассовыми чеками.

Сотрудник пункта обмена валюты определенно не смог ничего объяснить, однако факты говорили сами за себя, а именно: отсутствие агентского соглашения с банковским учреждением на закупку валюты, разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, торгового патента, рассказали  в пресс-службе.

Кроме того, были нарушены условия размещения оборудования в пункте обмена валют — в киосках не было сейфов, видеонаблюдения, договора охраны.

Деньги, находившиеся на момент осмотра в количестве почти 150 тыс. грн изъяты.

Ведения данной деятельности квалифицируется как нарушение порядка занятия деятельностью по оказанию финансовых услуг ст. 202 УК Украины.
Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 3-х лет.

Анастасия Нефретова, ИА «Наш Район»





Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста