Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр с миллиардными оборотами

Март 13
19:47 2014

деньги

Только в 2013 году оборот конвертационного центра составил 1 млрд гривен, а его «услугами» пользовались более 1 тысячи предприятий, в том числе и государственных.

Об этом сообщила пресс-служба УБОП Днепропетровской области.

Разоблачили участников группировки работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и запорожского УБОП совместно с ГСУ МВД Украины.

В состав входило 50 фиктивных предприятий, которые предоставляли услуги по конвертации, реконвертации денежных средств, проведение незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики, а также легализации средств, полученных преступным путем.

Обеспечивало незаконную деятельность более двух десятков человек, среди которых два организатора, группы юристов и бухгалтеров, дилеры, курьеры, а также вербовщики.

Офисы «конверта» располагались в Днепропетровске.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст . 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст . 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители уже провели ряд санкционированных обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях и по месту жительства участников группы. В результате изъяли печати фиктивных предприятий, финансово — хозяйственную документацию и «черновую бухгалтерию», указывающие на незаконную деятельность «конвертаторов».






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста