Свежие новости Днепра и Украины


Информационный портал города Днепр

В Днепропетровске ликвидирован «конверт» на 80 млн грн

Сентябрь 25
15:32 2012

Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района города Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе налоговой милиции.

В 2011 году эту деятельность организовал 42-летний мужчина, по национальности — украинец. Впоследствии привлек еще мужчину и женщину. Все они ранее не имели проблем с законом, имели высшее экономическое образование.

Как выяснилось, они арендовали офисное помещение, открыли расчетные счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Услугами этого конвертационного центра воспользовались около 30 предприятий разных регионов Украины. За период существования центра, а это около двух лет, злоумышленники успели обналичить более 80 млн грн, зарегистрировать десяток фиктивных фирм — однодневок, которые якобы специализировались в сельхоз направлении.

Налоговики провели обыски в нелегальной структуре, в результате чего было изъято финансово-хозяйственная документация, печати и штампы предприятий с признаками фиктивности, оргтехника. Денежных средств наличными, а также заблокированными на расчетных счетах изъято около полумиллиона грн.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины («Фиктивное предпринимательство»).

Ведется следствие.






Loading...

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание вашего сообщения может задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи которые нарушают это правило - будут заблокированы.

Ваш уровень доверия к полиции Днепропетровска:



Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...


Пробки в Днепропетровске

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста